Binance bittet US-Bundesrichter, die CFTC-Klage gegen das Unternehmen abzuweisen

Binance, eine bekannte internationale Kryptowährungsbörse, hat Anträge eingereicht, mit denen sie einen Bundesrichter auffordert, die von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gegen das Unternehmen erhobenen Anklagen abzuweisen. In diesen Anträgen argumentieren Binance und sein ehemaliger Chief Compliance Officer Samuel Lim, dass die CFTC für mehrere der in der Durchsetzungsklage vom März gegen das Unternehmen, seinen CEO Changpeng "CZ" Zhao und Lim dargelegten Anklagepunkte nicht zuständig sei. Das Memorandum, das Lims Antrag auf Abweisung unterstützt, betont, dass die Beschwerde Lims Handlungen oder Unterlassungen nicht hinreichend mit den Vereinigten Staaten in Verbindung bringt, da sich die Vorwürfe in erster Linie auf im Ausland durchgeführte Aktivitäten beziehen. Binance behauptet außerdem, dass einige der von der CFTC erhobenen Vorwürfe "unzulässig extraterritorialer Natur" seien, da das Hauptunternehmen nicht in den USA ansässig sei. Im Mittelpunkt des im März eingeleiteten Zivilverfahrens stehen Vorwürfe, dass die wichtigste Handelsplattform von Binance wissentlich illegal in den USA tätig war.

Außerdem wird dem Unternehmen vorgeworfen, andere illegale Transaktionen auf seiner Plattform zu ermöglichen. Der Antrag auf Abweisung ist eine übliche Rechtstaktik, die von Angeklagten in gegen sie in den USA angestrengten Verfahren angewendet wird und manchmal dazu führt, dass Anklagen aufgrund technischer Probleme fallen gelassen werden. Abgesehen von möglichen Geldstrafen könnte die Klage dazu führen, dass Binance und seinen Führungskräften verboten wird, Geschäfte in den USA zu tätigen, was den US-Betrieb von Binance stören könnte. Binance US sowie Binance und CEO Changpeng "CZ" Zhao sehen sich ebenfalls mit Durchsetzungsmaßnahmen der Securities and Exchange Commission (SEC) konfrontiert. Beide Klagen nutzen umfangreiche interne Kommunikation der Aufsichtsbehörden, um ihre Behauptungen zu untermauern.

Insbesondere scheint ein Austausch zwischen Binance-Führungskräften in der ersten Beschwerde der CFTC darauf hinzudeuten, dass sie Transaktionen für die palästinensische Gruppe Hamas, eine von den USA benannte Terrororganisation, erleichtert haben. Zusätzlich zum CFTC-Fall wirft die SEC-Klage Binance und Binance US vor, Kundenvermögen in Milliardenhöhe umgeleitet zu haben, ähnlich wie die Vorwürfe gegen Sam Bankman-Fried, den Gründer der konkurrierenden Handelsplattform FTX. Beide Fälle geben Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich des Umgangs mit Kundengeldern. Der Fall der CFTC gegen Binance liegt derzeit beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois. Obwohl eine erste Anhörung für Donnerstag geplant war, verzichtete der Richter aufgrund der von beiden Parteien in dem Fall eingereichten Anträge darauf.

Im weiteren Verlauf des Gerichtsverfahrens wird das Ergebnis erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit und den Ruf von Binance auf dem US-Markt haben. Bildquelle: Pixabay