FTX: Forensik-Team soll fehlende Milliarden von Kunden finden

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Anwälte haben behauptet, dass FTX-Vermögenswerte entweder gestohlen oder verschwunden seien. Jetzt versucht ein Team von Finanzforensikern, die Spur des Geldes aufzunehmen.

Das neue Management der bankrotten Krypot-Börse FTX hat Berichten zufolge ein Team von forensischen Finanzermittlern eingestellt, um die vermissten Kunden-Krypto im Wert von mehreren Milliarden USD aufzuspüren.

Wie das Wall Street Journal (WSJ) berichtet hat, wurde das Finanzberatungsunternehmen AlixPartners für diese Aufgabe ausgewählt und wird vom ehemaligen Chefbuchhalter der Securities and Exchange Commission (SEC), Matt Jacques, geleitet.

Es wird davon ausgegangen, dass das Forensikunternehmen mit der Durchführung von Asset Tracing beauftragt wird, um die fehlenden digitalen Assets zu identfiziereren und wiederherzustellen, und die von FTX durchgeführten Umstrukturierungsarbeiten ergänzen wird.

Am 11. November haben Hacker die Wallets von FTX und FTX.US im Wert von 450 Millionen USD erleichtert.

Der ehemalige CEO Sam Bankman Fried (SBF) behatupete in einem am 16. November aufgezeichneten Interview mit der Krypto-Bloggerin Tiffany Fong, dass er kurz davor war, herauszufinden, wer der Hacker war, und dass er es auf acht Personen eingegrenzt habe. Er glaubte, es sei entweder ein Ex-Mitarbeiter oder es hat irgendwo jemand Mailware auf dem Computer eines ehemaligen Mitarbeiters installiert.

Am 22. November erklärte ein Anwalt, der FTX-Schuldner vertritt, das eine beträchtliche Menge an Vermögenswerten entweder gestohlen wurden oder FTX fehlen. Er enthüllte zu der Zeit, dass Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis als Teil der Unterstützung angeworben worden waren.

Die gestohlenen Gelder von FTX sind seitdem durch verschiedene Krypto-Mixer und Börsen unterwegs, um die Gelder zu waschen.

Der Hacker transferierte seine ETH-Bestände am 20. November auf eine neue Wallet und tauschte einen Teil der ETH gegen eine ERC-20-Version von Bitcoin, um die Gelder anschließend an das BTC-Netzwerk zu überbrücken.

Anschließend verwendete er eine “Waschtechnik” namens Peel Chaining, die die Bestände in immer kleinere Beträge über mehrere Wallets hinweg aufteilt und schickte die BTC dann am 29. November durch einen Krypto-Mixer an die OKX-Börse.

Die Hacker versuchten auch mehr Peel-Chaining, indem sie am 21. November 180.000 ETH auf 12 neu erstellte Wallets aufteilte.

Der ehemalige CEO Sam Bankman-Fried hat zuvor auch behauptet, er habe Kundengelder bei FTX und seinem Schwesterhandelsunternehmen Alameda Research unwissentlich mit Kundengeldern bei FTX vermischt, die an Alameda verliehen wurden.

Der neue CEO und Chief Restructuring Officer von FTX, John Ray III, sagte in seinem ersten Insolvenzantrag, dass er noch nie in seiner 40-jährigen Karriere ein so vollständiges Versagen der Unternehmenskontrollen gesehen habe.

Er behauptete, SBF und seine engsten Kollegen seien potenziell kompromittiert und hätten Software verwendet, um den Missbrauch von Kundengeldern zu verschleiern.

Bildquelle: Pixabay

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