Niederländische Zentralbank warnt Kunden vor Krypto-Börse Binance

0
245

Binance gerät immer wieder in die Kritik von Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt. De Nederlandsche Bank (DNB) warnt nun Kunden vor der Kryptobörse Binance.

De Nederlandsche Bank (DNB) gibt bekannt, dass Binance in den Niederlanden Krypto-Dienstleistungen anbietet, ohne die erforderliche gesetzliche Registrierung bei der DNB. Dies bedeutet, dass Binance nicht mit dem Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung übereinstimmt und illegal Dienstleistungen für den Austausch zwischen virtuellen und treuhänderischen Währungen anbietet und illegal Depot-Wallets anbietet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Binance auf die eine oder andere Weise in Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verwickelt ist, schlussfolgert die DNB nach ihrer eigenen Untersuchung. Die DNB kann nicht sagen, ob es konkrete Hinweise darauf gibt, dass Binance in diese Fälle verwickelt ist, und warum jetzt eine Warnung speziell für Binance und nicht für andere internationale Krypto-Börsen ausgesprochen wurde. Ein Sprecher von Binance sagte:

“Wir sind uns einer Mitteilung der DNB über Binance in den Niederlanden bewusst. Als Teil unseres Engagements, unsere Bemühungen um die Einhaltung der Vorschriften zu verdoppeln, ist Binance dabei, einen Antrag auf die erforderliche Registrierung einzureichen. Wir werden konstruktiv mit der DNB zusammenarbeiten und hoffen, dass wir in naher Zukunft ein positives Update geben können.”

Dies ist nicht das erste Mal, dass eine Zentralbank oder eine Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde Binance wegen des Betriebs ohne Lizenz verwarnt oder Maßnahmen ergriffen hat.

In Malaysia haben die Aufsichtsbehörden tatsächlich Vollstreckungsmaßnahmen gegen die Börse ergriffen und behauptet, dass die Kryptobörse in dem Land illegal tätig war, obwohl sie im Juli 2020 auf einer Investor Alert List aufgeführt wurde.

Anderswo haben Regulierungsbehörden aus Großbritannien, Italien, den Kaimaninseln, Malaysia und Japan ähnliche Schritte gegen die größte Kryptobörse der Branche unternommen. Die Börse war gezwungen, ihre Compliance-Maßnahmen zu verstärken. Zu ihrem drastischen Strategiewechsel gehörten die Reduzierung der Hebelwirkung und die Einführung einer strengen KYC-Politik (Know-Your-Customer).

 

Bild@ Pixabay / Lizenz

Hinterlasse einen Kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here