Lateinamerikanische Kartelle wenden sich zu Krypto für bessere Geldwäsche

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Die mexikanischen Behörden berichten über eine Zunahme der Verwendung von Kryptowährung zum Waschen von Geldern durch kriminelle Syndikate in Lateinamerika.

Bereits im November hat die spanische Nationalpolizei einen mutmaßlichen kolumbianischen Drogenhändler verhaftet, der angeblich Kryptowährung zur Erleichterung seiner Operationen verwendete.

Die spanische Polizei arbeitete mindestens zwei Jahre lang mit den niederländischen Strafverfolgungsbehörden zusammen, um alle Informationen zu sammeln, die zur Ergreifung des mutmaßlichen Kriminellen in Malaga erforderlich waren. Obwohl die spanische Polizei den Mann noch nicht identifiziert hat, behauptet sie, er sei Mitglied des kolumbianischen Cali-Kartells gewesen.

Die Kryptowährung entwickelt sich nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden zu einer neuen Front im Kampf Lateinamerikas gegen Kartelle, die um die Kontrolle der riesigen kriminellen Märkte für Sex, Drogen, Waffen und Menschen kämpfen. Santiago Nieto, Leiter der Finanzfahndungseinheit (UIF) des mexikanischen Finanzministeriums, sagte dazu, dass sich die Kryptowährung zu einer neuen Front im Kampf gegen die Kartelle entwickelt:

“Es gibt einen Übergang zur Begehung von Verbrechen im Cyberspace, wie dem Erwerb von Kryptowährungen zur Geldwäsche … und die Pandemie beschleunigt dies.”

Die Verwendung von Bitcoin zur Geldwäsche nimmt besonders unter Drogenkartelle wie dem Jalisco New Generation Cartel (CJNG) und dem Sinaloa-Kartell des gefangenen Königs Joaquin “El Chapo” Guzman zu, sagen US-amerikanische und mexikanische Behörden.

Der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador sah sich in den ersten beiden Jahren seiner Amtszeit mit einem Rekordniveau an von Kartelle angeheizter Gewalt konfrontiert, und die Aussicht, dass die Kartelle ihre Gewinne in leicht regulierten Räumen verstecken, gibt Anlass zu großer Sorge.

Die Summen, um die es in den wenigen aufgedeckten Fällen geht, belaufen sich in der Regel auf Tausende oder Zehntausende von Dollar. Diese sind aber nur die Spitze des verborgenen Eisberges im Vergleich zur Wäsche des organisierten Verbrechens dar, die nach Angaben der Regierung und der Finanzfirmen allein in Mexiko auf 25 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt wird.

 

Bild@ Pixabay / Lizenz

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