US Drug Enforcement Agency beschlagnahmte 2022 1,8 Millionen USD von Binance

Bundesbeamte in den Vereinigten Staaten haben Kryptowährungen im Wert von fast 1,8 Millionen US-Dollar von sechs Binance-Konten beschlagnahmt, die mit Drogenhändlern in Verbindung stehen. Das US-Gericht in Ost-Michigan hat einem zivilrechtlichen Verwirkungsantrag für Kryptowährungen im Wert von etwa 1,8 Millionen US-Dollar stattgegeben, die im Mai 2022 im Rahmen einer Operation zur Unterbrechung einer Cash-Pipeline beschlagnahmt wurden, die die Erlöse aus Betäubungsmittelverkäufen über Stablecoins nach Mexiko leitete. Laut Gerichtsakten und einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle würden die Geldkuriere Geld aus dem Drogenhandel einzahlen, Binance verwenden, um USDT und Bitcoin zu kaufen, und dann die Krypto an eine bestimmte Adresse senden, die von einer kriminellen Organisation in Mexiko kontrolliert wird.

In der Strafanzeige wurden sechs Binance-Konten genannt, die von den Drogenhändlern zum Waschen ihrer illegalen Gewinne verwendet wurden. Dies ist Teil einer größeren Anstrengung mexikanischer Kartelle, Binance als Kanal für Geldwäsche zu nutzen. Laut früheren Berichten nutzen mexikanische Banden Binance seit Anfang 2020, um ihre Gelder zu waschen. Eine Quelle, die in diesen Angelegenheiten mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, sagte, dass die Beziehung zwischen Binance und der DEA (Drug Enforcement Administration) "ziemlich eng" sei. DEA-Beamte und Mitarbeiter von Binance treffen sich regelmäßig, um Informationen auszutauschen, die dazu dienen, die Anti-Geldwäsche-Richtlinien von Binance zu kalibrieren und DEA-Operationen zu unterstützen, sagte die Person.

Diese enge Beziehung hat es der DEA ermöglicht, die Nutzung von Binance durch Drogenhändler zur Geldwäsche aufzudecken und zu unterbinden. Diese Beschlagnahme ist Teil einer umfassenderen Anstrengung von Regierungen weltweit, gegen die Verwendung von Kryptowährungen für illegale Zwecke vorzugehen. Kryptowährungen werden aufgrund der wahrgenommenen Anonymität und Dezentralisierung der Technologie zunehmend von Kriminellen verwendet, um Geld zu waschen und illegale Transaktionen durchzuführen. Regierungen haben jedoch in Blockchain-Analysetools und andere Mittel investiert, um kriminelle Aktivitäten mit Kryptowährungen zu verfolgen und zu unterbinden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Beschlagnahme von Kryptowährungen im Wert von 1,8 Millionen US-Dollar von Binance-Konten im Zusammenhang mit dem Drogenhandel ein bedeutender Sieg für die Strafverfolgungsbehörden und eine Warnung an Kriminelle ist, dass die Verwendung von Kryptowährungen für illegale Zwecke nicht ungestraft bleiben wird.

Dieser Fall unterstreicht auch die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Regierungsbehörden und Kryptowährungsbörsen bei der Bekämpfung illegaler Aktivitäten im Krypto-Space. Bildquelle: Pixabay