Bundesbeamte in den Vereinigten Staaten haben Kryptowährungen im Wert von fast 1,8 Millionen US-Dollar von sechs Binance-Konten beschlagnahmt, die mit Drogenhändlern in Verbindung stehen. Das US-Gericht in Ost-Michigan hat einem zivilrechtlichen Verwirkungsantrag für Kryptowährungen im Wert von etwa 1,8 Millionen US-Dollar stattgegeben, die im Mai 2022 im Rahmen einer Operation zur Unterbrechung einer Cash-Pipeline beschlagnahmt wurden, die die Erlöse aus Betäubungsmittelverkäufen über Stablecoins nach Mexiko leitete. Laut Gerichtsakten und einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle würden die Geldkuriere Geld aus dem Drogenhandel einzahlen, Binance verwenden, um USDT und Bitcoin zu kaufen, und dann die Krypto an eine bestimmte Adresse senden, die von einer kriminellen Organisation in Mexiko kontrolliert wird.
In der Strafanzeige wurden sechs Binance-Konten genannt, die von den Drogenhändlern zum Waschen ihrer illegalen Gewinne verwendet wurden. Dies ist Teil einer größeren Anstrengung mexikanischer Kartelle, Binance als Kanal für Geldwäsche zu nutzen. Laut früheren Berichten nutzen mexikanische Banden Binance seit Anfang 2020, um ihre Gelder zu waschen.
Eine Quelle, die in diesen Angelegenheiten mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, sagte, dass die Beziehung zwischen Binance und der DEA (Drug Enforcement Administration) "ziemlich eng" sei. DEA-Beamte und Mitarbeiter von Binance treffen sich regelmäßig, um Informationen auszutauschen, die dazu dienen, die Anti-Geldwäsche-Richtlinien von Binance zu kalibrieren und DEA-Operationen zu unterstützen, sagte die Person.
Diese enge Beziehung hat es der DEA ermöglicht, die Nutzung von Binance durch Drogenhändler zur Geldwäsche aufzudecken und zu unterbinden.
Diese Beschlagnahme ist Teil einer umfassenderen Anstrengung von Regierungen weltweit, gegen die Verwendung von Kryptowährungen für illegale Zwecke vorzugehen. Kryptowährungen werden aufgrund der wahrgenommenen Anonymität und Dezentralisierung der Technologie zunehmend von Kriminellen verwendet, um Geld zu waschen und illegale Transaktionen durchzuführen. Regierungen haben jedoch in Blockchain-Analysetools und andere Mittel investiert, um kriminelle Aktivitäten mit Kryptowährungen zu verfolgen und zu unterbinden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Beschlagnahme von Kryptowährungen im Wert von 1,8 Millionen US-Dollar von Binance-Konten im Zusammenhang mit dem Drogenhandel ein bedeutender Sieg für die Strafverfolgungsbehörden und eine Warnung an Kriminelle ist, dass die Verwendung von Kryptowährungen für illegale Zwecke nicht ungestraft bleiben wird.
Dieser Fall unterstreicht auch die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Regierungsbehörden und Kryptowährungsbörsen bei der Bekämpfung illegaler Aktivitäten im Krypto-Space.
Bildquelle: Pixabay
Die besten Mining Anbieter auf einen Blick
» Infinity HashAus unserer Sicht aktuell der beste Mining Provider am Markt. Mit dem Community Konzept beteiligt man sich an einem komplett von Profis verwalteten Mining Pool. Ein Teil der Erträge werden für Ausbau und Wartung genutzt. Bisher nirgends so sauber gelöst gesehen wie hier.
» Hashing24Ein bekanntes und etabliertes Cloud Hosting Unternehmen. Bei gutem Einstieg und in einer guten Marktphase kann mit etwas Geduld sicher auch ein guter ROI erzeugt werden. Leider sehen wir die Laufzeiten als ein großes Manko.
FAQ - Beschlagnahmung von 1,8 Millionen USD von Binance durch die US Drug Enforcement Agency 2022
Wer ist die US Drug Enforcement Agency?
Die Drug Enforcement Administration (DEA) ist eine Bundesbehörde unter dem Justizministerium der Vereinigten Staaten. Ihre Hauptaufgabe ist die Durchsetzung der Gesetze und Vorschriften zur Kontrolle von Betäubungsmitteln und gefährlichen Stoffen.
Was ist Binance?
Binance ist eine internationale Kryptowährungsbörse und Blockchain-Plattform, die eine Vielzahl von Handelsdienstleistungen anbietet. Es ist eine der größten und bekanntesten Plattformen für den Handel mit digitalen Währungen.
Warum hat die DEA 1,8 Millionen USD von Binance beschlagnahmt?
Die genauen Gründe für die Beschlagnahme wurden nicht offiziell bekannt gegeben. Allerdings führt die DEA routinemäßig Aktionen gegen Unternehmen und Organisationen durch, wenn sie den Verdacht hat, dass diese gegen US-Drogengesetze verstoßen haben könnten.
Was bedeutet die Beschlagnahmung für Binance und dessen Benutzer?
Die finanziellen Auswirkungen auf Binance sind derzeit noch unklar. Die Beschlagnahmung könnte jedoch das Vertrauen in die Plattform beeinträchtigen und möglicherweise zu strengeren Regulierungen für Kryptowährungsbörsen führen.
Wie beeinflusst solche Handlung die Krypto-Markt?
Beschlagnahmungen wie diese können eine gewisse Unsicherheit im Kryptomarkt verursachen. Sie können auch als Zeichen für eine verstärkte Regulierung interpretiert werden, was möglicherweise Auswirkungen auf den Wert von Kryptowährungen hat.
