Strafverfolgungsbehörden im indischen Bundesstaat Odisha haben ein Kryptowährungs-Ponzi-System im Wert von 120 Millionen US-Dollar (1000 Crore Rupien) erfolgreich zerschlagen. Die Economic Offenses Wing (EOW) des Bundesstaates meldete die Festnahme zweier Schlüsselpersonen im Zentrum der betrügerischen Operation, die sich über ganz Indien erstreckte.
Nachdem aus mehreren Quellen Informationen über ein mutmaßliches Schneeballsystem im Zusammenhang mit Kryptowährungen in Odisha, Indien, eingegangen waren, leitete das Economic Offenses Wing (EOW) eine Untersuchung ein. Das Verfahren wurde auf der Grundlage der gesammelten Informationen eingeleitet.
Das Schema drehte sich um den Krypto-Token der Solar Techno Alliance (STA). Die Untersuchung ergab, dass STA mit der Unterstützung bestimmter Upline-Mitglieder seine Präsenz in mehreren Distrikten aggressiv ausweitete. Sie setzten verschiedene Überzeugungstaktiken ein, um Menschen zur Teilnahme an dem Programm zu bewegen, indem sie ihnen schnelle Gewinne versprachen.
Interessanterweise ging das System sogar so weit, den STA-Token in reguläre Transaktionen zu integrieren und ihn als akzeptierte Währungsform darzustellen. Es zeigte sich, dass es dieser Strategie gelang, über 10.000 Personen aus Odisha anzulocken.
Festnahmen von Schlüsselfiguren, die am Krypto-Ponzi-System beteiligt sind
Die Staatspolizei hat wichtige Verantwortliche für den landesweiten Betrug festgenommen, darunter den Hauptverdächtigen.
Gurtej Singh Sidhu, der Anführer von STA Token, und Nirod Das, der Leiter der Odisha-Einheit, wurden beide von der Polizei festgenommen.
Berichten zufolge wurden Opfer aus verschiedenen indischen Bundesstaaten wie Delhi, Jharkhand und Rajasthan zur Teilnahme an dem Programm gelockt.
JN Pankaj, EOW Odisha, erklärte:
"Ungefähr 200.000 Menschen sind Mitglieder. Den Leuten wurde gesagt, sie sollten in Kryptomünzen investieren und immer mehr Mitglieder gewinnen. Den Leuten wurde versichert, dass sie einen Bonus bekommen und ihr Geld verdoppelt und verdreifacht würde.
"
Darüber hinaus ergaben Untersuchungen, dass STA keine Genehmigung der Reserve Bank of India, der Zentralbank des Landes oder anderer Aufsichtsbehörden zum Einzug von Einlagen besaß. Unter dem Deckmantel eines Krypto-Token-Unternehmens betrieb STA ein umfangreiches Schneeballsystem, bei dem Konzepte wie grüne Energie und Solartechnologie genutzt wurden.
STA wurde im September 2021 gestartet und verfügt über eine offiziell aussehende Website und einen YouTube-Kanal. Es wurde festgestellt, dass der Drahtzieher des Krypto-Betrugs häufig seinen Standort wechselt, darunter Orte wie Goa, Lonavala, Mumbai, Delhi, Faridkot, Bhatinda, Hanumangadh und Sri Ganganagar.
Den Strafverfolgungsbehörden gelang es, diese Bewegungen zu verfolgen.
Darüber hinaus veranstaltete das betrügerische Netzwerk extravagante Feierlichkeiten und verteilte Boni an die Upline. Kürzlich fand in einem Luxushotel in Goa eine aufwendige Veranstaltung mit über 1000 Teilnehmern statt, wie die Polizei mitteilte.
Die Hierarchie innerhalb des Netzwerks wurde mit Namen wie Pearl, Ruby, Emerald, Topaz, Diamond, Pink Diamond, Blue Diamond, Black Diamond, The Hope Diamond und Koh-I-Noor bezeichnet, die je nach Anzahl der untergeordneten Mitglieder und STA variierten Münzbestände.
Kurioserweise stellte sich bei der Untersuchung heraus, dass die STA-Website in Island gehostet wurde, ihr operativer Schwerpunkt jedoch auf Indien beschränkt war.
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Enthüllung eines Krypto-Ponzi-Programms in Indien
Was ist ein Krypto-Ponzi-Programm?
Ein Krypto-Ponzi-Programm ist ein betrügerisches Investment-Schema, bei dem die Renditen für ältere Investoren durch die Gelder von neuen Investoren erzielt werden, anstatt durch echte Gewinne.
Wie wurde das Ponzi-Programm aufgedeckt?
Die örtlichen Behörden in Indien haben das 120-Millionen-Dollar-Ponzi-Programm aufgedeckt und Ermittlungen eingeleitet.
Wie viel Geld war in diesem Programm involviert?
Laut ersten Schätzungen waren insgesamt rund 120 Millionen Dollar im Spiel.
Welche rechtlichen Schritte haben die Behörden eingeleitet?
Die Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen und planen, die involvierten Personen zur Rechenschaft zu ziehen.
Wie können solche Betrügereien in Zukunft vermieden werden?
Bildung und Aufklärung sind Schlüssel zur Prävention dieser Art von Betrug. Investoren sollten immer die Legitimität eines Investment-Programms überprüfen, bevor sie ihr Geld investieren.
